1.Фінмоніторинг для незалежних консультантів, аудиторів та бухгалтерів: як реагувати на листи Фінмону, головні правила та ризики реєстрації та не реєстрації

•    Хто потрапив в коло уваги Фінмону, чи є отриманий лист невідмовним обов’язком зареєструватися. Два сценарії розвитку подій: реєстрація / не реєстрація
•    Сценарій 1. Чи є можливість довести, що бухгалтер чи консультант не є СПФМ, які формулювання слід включати у договори, чи зможуть вони захистити від штрафів  на перевірках
•    Сценарій 2. З якої дати слід реєструватися, якщо виникає обов’язок, наслідки та дії у разі реєстрації.
•    Як визначити приналежність до кола субьектів фінмоніторінгу: чи достатньо орієнтуватися на КВЄД
•    Коли слід реєструватися суб’єктом первинного фінмоніторингу та як це зробити через електронний кабінет
•   Що входить у коло питань фінмоніторингу  для незаежного консультанта, аудитора, бухгалтера

2.Бухгалтер/консультант як СПФМ: алгоритм обов’язкових дій у разі реєстраці. Про що треба подбати:

•    Фінмоніторинг в Україні: правові засади та нормативна база. Чим керуватися
•     Ідентифікація та верифікація клієнта у разі укладання договру / початку ділових відносин, які джерела інформації використовувати
•    Анкетування та створення ризик-профілю. На що орієнтуватися при розподілі клієнтів по ступеням ризику, яку документації слід вести в процесі взаімодії із     клієнтом
•    Призначення відповідального працівника, коли його можна не призначати
•    Розробка внутрішньої документації, її ведення та зберігання

3.Підозрілі операції: як реагувати

•    Що свідчить про підозрілість, яку операцію слід визнавати підозрілою
•    Чи є дроблення ознакою підозрілості, коли про це слід повідомляти
•    Повідомлення про підозрілі операції до Фінмону: алгоритм подання через е-кабінет
•    Наслідки неповідомлення: хто та як дізнається про порушення 

​

4.Звітність СПФМ: склад та особливості складання

• Перевірки та відповідальність: хто та як перевіряє СПФМ
• Фінмоніторинг  банків у  світлі податкових ризиків: вхідні перекази, дробленні бізнесу, податкова інформація
• Як працює банківський фінмоніторинг. ТОП-5 порад, як бути надійним клієнтом і не потрапляти у «чорний перелік» банку
• Співпраця банків та податкової: чи може податкова робити донарахування, отримуючи від банка інформацію щодо рухів по рахункам
• Дроблення бізнесу як підозріла операція: про що попереджає НБУ
• що може завадити співпраці із банком, кого банк має поінформувати при наявності підозрілих операцій по дробленню

5.Податкові наслідки дроблення та підозрілих операцій, фінмоніториінг VS податкова мінімізація

• Обмін інформацією між податковою та Фінмоном

6.Коли податкова оптимізація є підозрілою операцією

• Які інструменти контролю використовує податкова – автоматичний обмін інформацією та оподаткування цифрових платформ.
• Як ці правила співвідносяться із вимогами та правилами фінмоніторингу

7.Як податкова відслідковує дроблення бізнесу і які порушення можуть «діагностувати»

​Вартість участі у вебінарі : 2800.00 (без ПДВ)